Wat ga je doen?
Jij vervult een cruciale rol in het tegengaan van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Je werkt aan uitdagende opdrachten bij vooraanstaande banken, waarbij je direct impact maakt en jezelf volop ontwikkelt.
Met een salaris tot €4.500 per maand, een opleidingsbudget van €2.500 per jaar en concrete doorgroeimogelijkheden naar senior functies, nodigt Etage 0 jou uit om het verschil te maken in de financiële sector.
Jouw impact
In deze rol speel jij een sleutelrol in het waarborgen van integere financiële dienstverlening. Jouw expertise draagt bij aan het identificeren en bestrijden van financiële criminaliteit. Je onderzoekt klantstructuren, activiteiten en vermogens van zakelijke relaties binnen de financiële sector. Op basis van jouw analyses stel je duidelijke en onderbouwde risico-inschattingen op. Hiermee ondersteun je banken en andere financiële instellingen in hun strijd tegen criminele geldstromen.
Jouw werk raakt direct de maatschappij: door verdachte geldstromen te herkennen en te analyseren, voorkom je dat crimineel geld het financiële systeem binnendringt. Je draagt bij aan een veilige en betrouwbare financiële sector.
Wat ga je doen?
- Onderzoek uitvoeren naar bedrijfsstructuren, activiteiten en vermogensposities van klanten van banken of andere financiële instellingen
- Opstellen van heldere en goed onderbouwde risicoanalyses (reviews)
- Identificeren van CDD-risico’s op basis van documentatie zoals jaarverslagen, organogrammen en statuten
- Toelichten van analyses aan relatiemanagers en compliance officers
- Toepassen van jouw kennis van risk en klantonderzoek binnen verschillende FEC-domeinen