Wetgeving nieuws- & kennisartikelen

Laatste Wetgeving artikelen

De voordelen van finance detachering | Etage 0

Waarom de menselijke touch in KYC onmisbaar blijft, zelfs met de opkomst van AI.

Ontdek waarom menselijke kennis en intuïtie altijd een onmisbare rol blijven spelen in KYC-processen, zelfs met de opkomst van AI.

Lees meer

Belastingontduiking en belastingontwijking: wat is het verschil? | Etage 0

Belastingontduiking vs belastingontwijking: wat is het verschil?

Belastingontduiking en belastingontwijking worden gebruikt om onder verschillende belastingen uit te komen, maar wat is precies het verschil?

Lees meer

FATCA/CRS: wat is het en hoe werkt het?

Zowel FATCA als CRS helpen op internationaal niveau belastingontduiking te voorkomen, maar wat zijn beide nu precies?

Lees meer

Rechtsvormen: welke zijn er en hoe werkt het binnen CDD?

Wanneer je als CDD Analist werkt kun je verschillende rechtsvormen tegenkomen, maar welke rechtsvormen zijn er precies en hoe ga je ermee om?

Lees meer

Hoog-risicolanden: de verschillende soorten landenrisico’s

Tijdens een cliëntenonderzoek is het belangrijk om rekening te houden met eventuele geografische risico’s en hoog-risicolanden.

Lees meer

De objectieve en subjectieve indicatoren vanuit de Wwft

Risico-indicatoren worden binnen de Wwft opgedeeld in ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ indicatoren, maar wat is precies het verschil?

Lees meer

Wat is een Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT)? | Etage 0

MOT: wat is een Melding Ongebruikelijke Transactie?

Een Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT) meld je bij de FIU-Nederland, maar wat houdt een MOT precies in?

Lees meer

Wat is de Financial Intelligence Unit (FIU)? | Etage 0

FIU: wat is de Financial Intelligence Unit?

De FIU is er voor meldplichtige instellingen om ongebruikelijke transacties te melden, maar wat houdt dit precies in?

Lees meer

Wat is de Financial Action Task Force (FATF)? | Etage 0

FATF: wat is de Financial Action Task Force?

De Financial Action Task Force (FATF) is een organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Lees meer

UBO betekenis: wat is een 'Ultimate Beneficial Owner'? | Etage 0

UBO: wat is een Ultimate Beneficial Owner?

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, maar wat is een uiteindelijk belanghebbende en wanneer val je hieronder?

Lees meer

PEP betekenis: wat is een politiek prominent persoon? | Etage 0

PEP: wat is een politiek prominent persoon?

PEP staat voor Politically Exposed Person (politiek prominent persoon). In dit artikel bespreken we wat een PEP precies is en inhoudt.

Lees meer

AMLD: wat zijn de Anti Money Laundering Directives?

De Anti Money Laundering Directives (AMLD) zijn een reeks internationale richtlijnen ter voorkoming van financiële criminaliteit.

Lees meer

Klaar voor de volgende stap?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bel ons App ons

Wij bieden onze interim professionals een snelle ontwikkeling en zorgen dat ze ervaring op kunnen doen bij de meest toonaangevende bedrijven. Ben jij klaar voor de volgende stap óf heb jij behoefte aan de beste vaste, dan wel tijdelijke professionals voor jouw organisatie? Neem contact met ons op!