Alle artikelen van Harry Nijkamp
Risk-based approach: wat is een risicogerichte aanpak?
Bij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek wordt door financiële instellingen gebruik gemaakt van de zogeheten 'risk-based approach'.
Lees meer
Het klantbeeld en de rol binnen CDD
Een klantbeeld is van belang bij het aanbieden van passende diensten en producten, maar hoe wordt een klantbeeld gebruikt binnen CDD?
Lees meer
Belastingontduiking vs belastingontwijking: wat is het verschil?
Belastingontduiking en belastingontwijking worden gebruikt om onder verschillende belastingen uit te komen, maar wat is precies het verschil?
Lees meer
Wat is ESR (Environmental Social Risk) Due Diligence?
Financiële instellingen voeren onderzoek uit bij klanten naar Environmental Social Risks (ESR), maar wat is ESR Due Diligence precies?
Lees meer
FATCA/CRS: wat is het en hoe werkt het?
Zowel FATCA als CRS helpen op internationaal niveau belastingontduiking te voorkomen, maar wat zijn beide nu precies?
Lees meer
Rechtsvormen: welke zijn er en hoe werkt het binnen CDD?
Wanneer je als CDD Analist werkt kun je verschillende rechtsvormen tegenkomen, maar welke rechtsvormen zijn er precies en hoe ga je ermee om?
Lees meer
Hoog-risicolanden: de verschillende soorten landenrisico’s
Tijdens een cliëntenonderzoek is het belangrijk om rekening te houden met eventuele geografische risico’s en hoog-risicolanden.
Lees meer
KYC in crypto: het belang van onderzoek en de risico’s van crypto
KYC speelt een steeds grotere rol binnen de wereld van crypto. We bespreken het belang van KYC en de risico’s die aan crypto gebonden zijn.
Lees meer
De objectieve en subjectieve indicatoren vanuit de Wwft
Risico-indicatoren worden binnen de Wwft opgedeeld in ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ indicatoren, maar wat is precies het verschil?
Lees meer
MOT: wat is een Melding Ongebruikelijke Transactie?
Een Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT) meld je bij de FIU-Nederland, maar wat houdt een MOT precies in?
Lees meer
FIU: wat is de Financial Intelligence Unit?
De FIU is er voor meldplichtige instellingen om ongebruikelijke transacties te melden, maar wat houdt dit precies in?
Lees meer
UBO: wat is een Ultimate Beneficial Owner?
UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, maar wat is een uiteindelijk belanghebbende en wanneer val je hieronder?
Lees meer
PEP: wat is een politiek prominent persoon?
PEP staat voor Politically Exposed Person (politiek prominent persoon). In dit artikel bespreken we wat een PEP precies is en inhoudt.
Lees meer
Wwft: wat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is één van de belangrijkste wetten tegen financiële criminaliteit.
Lees meer
Wat doet een FEC Analist?
Een FEC Analist is de poortwachter van een financiële instelling. De analist onderzoekt of klanten integriteitsrisico's met zich meebrengen.
Lees meer
CDD risico’s: de belangrijkste risico-indicatoren
Financiële instelling zijn verplicht om zich te beschermen tegen verschillende CDD risico's, maar welke risico’s zijn dit precies?
Lees meer