Alle artikelen van Liban Abdi
AMLD: wat zijn de Anti Money Laundering Directives?
De Anti Money Laundering Directives (AMLD) zijn een reeks internationale richtlijnen ter voorkoming van financiële criminaliteit.
Lees meer
Wft: wat is de Wet op het financieel toezicht?
De Wet op het financieel toezicht (Wft) omvat de wettelijke kaders voor het toezicht op financiële instellingen en markten in Nederland.
Lees meer
Wat doet een Compliance Officer?
Een Compliance Officer is als het ware de juridische spin in het web binnen een organisatie, maar wat doet deze compliance specialist precies?
Lees meer
Wat doet een CDD Analist?
Een CDD Analist is de poortwachter van een financiële instelling. De analist onderzoekt of klanten bepaalde risico's met zich meebrengen.
Lees meer
Wat doet een KYC Analist?
Een KYC Analist is de poortwachter van een financiële instelling. De analist onderzoekt of klanten integriteitsrisico's met zich meebrengen.
Lees meer