Home | Djaienti Sewdihal

Over Djaienti Sewdihal

Djaienti Sewdihal was CDD Analist bij ABN Amro via Etage 0. Ze schrijft artikelen over actuele en relevante onderwerpen binnen onze vakgebieden. Deze blogs zijn te volgen via ons Kennisportaal en LinkedIn. Djaienti heeft afgelopen jaren flinke stappen gemaakt binnen CDD. Via Etage 0 was ze gedetacheerd bij de ABN Amro.

Donovan 't Zand | Etage 0

Alle artikelen van Djaienti Sewdihal

Wetgeving
Wat is de Financial Action Task Force (FATF)? | Etage 0

FATF: wat is de Financial Action Task Force?

De Financial Action Task Force (FATF) is een organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Lees meer
CDD
Risicoclassificatie-matrix: risico’s van cliënten inschatten | Etage 0

Risicoclassificatie-matrix: risico’s van cliënten inschatten

De risicoclassificatie-matrix kan gebruikt worden om de risico's in te schatten op het gebied van financieel-economische criminaliteit.

Lees meer
Wetgeving
Cliëntenonderzoek: wat moet er vanuit de Wwft in staan? | Etage 0

Cliëntenonderzoek: wat moet er vanuit de Wwft in staan?

Het cliëntenonderzoek is een verplicht onderdeel vanuit de Wwft en heeft als doel het achterhalen van eventuele (integriteits)risico's.

Lees meer
Wetgeving
Sanctiewet: wat is de Sanctiewet 1977? | Etage 0

Sanctiewet 1977: wat is de Sanctiewet?

De Sanctiewet betreft wet- en regelgeving omtrent de uitvoering van internationale sanctiemaatregelen en is een belangrijk onderdeel van KYC.

Lees meer
TM
Transactiemonitoring Analist betekenis: wat doet een Transaction Monitoring Analist? | Etage 0

Wat doet een Transaction Monitoring (TM) Analist?

TM staat voor ‘transactiemonitoring’ en verwijst naar de controles op transacties, maar wat doet een Transaction Monitoring Analist precies?

Lees meer
AML
AML-screening: waar bestaat een AML-check uit? | Etage 0

AML-screening: wat is een AML check?

Met een AML-screening achterhalen financiële instellingen of hun (nieuwe) klanten in verband staan met eventuele (financiële) criminaliteit.

Lees meer
AML
AML-wetgeving voor een succesvol AML-beleid | Etage 0

AML-wetgeving: relevante wetten voor een gedegen AML-beleid

Het ontwikkelen van een gedegen AML-beleid is wettelijk verplicht voor financiële instellingen, maar op welke AML-wetgeving is dit gebaseerd?

Lees meer
AML
AML Analist betekenis: wat doet een AML Analist? | Etage 0

Wat doet een Anti Money Laundering (AML) Analist?

AML staat voor ‘Anti Money Laundering’ en verwijst naar periodieke controles ter voorkoming van witwassen, maar wat doet een AML Analist?

Lees meer
CDD
CDD-onderzoek: waar bestaat een CDD-check uit? | Etage 0

CDD-onderzoek: wat is een CDD-check?

Met een CDD-onderzoek achterhalen financiële instellingen of hun (nieuwe) klanten in verband staan met eventuele (financiële) criminaliteit.

Lees meer
CDD
CDD-wetgeving voor een succesvol CDD-beleid | Etage 0

CDD-wetgeving: relevante wetten voor een gedegen CDD-beleid

Een goed en alomvattend CDD beleid is inmiddels cruciaal voor financiële instellingen geworden, maar op welke wetgeving is CDD gebaseerd?

Lees meer
KYC
KYC-onderzoek: waar bestaat een KYC-check uit? | Etage 0

KYC-onderzoek: wat is een KYC-check?

Met een KYC-onderzoek achterhalen financiële instellingen of hun (nieuwe) klanten in verband staan met eventuele (financiële) criminaliteit.

Lees meer
KYC
KYC-wetgeving voor een succesvol KYC-beleid | Etage 0

KYC-wetgeving: relevante wetten voor een gedegen KYC-beleid

Een goed en alomvattend KYC-beleid is van groot belang geworden voor financiële instellingen, maar op welke wetgeving is KYC gebaseerd?

Lees meer